江苏国泰: 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告）

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-33 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年5月13日以电子邮件和送达等方式发出通知，2025年5月15日以通讯表决方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合相关法律、法规和公司章程规定。会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。为规范公司市值管理行为，维护投资者特别是社会公众投资者合法权益，推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制订了《市值管理制度》。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日