（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
深圳市优优绿能股份有限公司设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应实施细则。截至说明签署日，各专门委员会成员构成如下：战略与发展委员会主任委员为柏建国，委员有邓礼宽、曹松涛；审计委员会主任委员为张媛媛，委员有曹松涛、柏建国；提名委员会主任委员为曹松涛，委员有张媛媛、邓礼宽；薪酬与考核委员会主任委员为曹松涛，委员有张媛媛、柏建国。审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度建立及实施、审核财务信息及其披露、审查内控制度等。战略委员会主要职责是对公司发展战略规划、重大投融资本运作等提出建议并对实施情况进行检查。提名委员会主要职责是研究董事、经理人员选择标准和程序、搜寻合格人选并提出建议。薪酬与考核委员会主要职责是制定高级管理人员的工作岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度与标准以及长期激励计划等。董事会各专门委员会均按照有关规定履行职责，运营情况良好，对公司提高治理水平发挥了重要作用。
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