盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：盛和资源控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-030

盛和资源控股股份有限公司将于2025年6月9日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

会议将审议三项议案：关于修改《公司章程》暨取消监事会的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。上述议案已由第九届董事会第三次会议审议通过，并披露于2025年5月15日的上海证券交易所网站及相关媒体。

股权登记日为2025年5月30日，登记时间为2025年6月6日上午9:00至下午5:00。登记手续包括法人股东和自然人股东的相关证件及委托材料。外地股东可通过传真或信函方式办理登记。会议联系人为陈冬梅、郝博，联系电话为028-85425108，传真为028-85530349。参会股东食宿、交通费用自理。如投票系统遇突发重大事件影响，股东大会进程按当日通知进行。