浙江东日: 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告）

浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2025年5月14日在公司1号会议室召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长陈加泽主持，公司监事及高管人员列席会议。会议审议通过了四项议案：

一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案。详情请见公司同日披露的《浙江东日股份有限公司股东会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案。详情请见公司同日披露的《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

四、审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案。董事会决定于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，会议通知详见同日公告。所有议案均获得全票通过。