（原标题：江南高纤第九届董事会第一次会议决议公告）
江苏江南高纤股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月14日在本公司会议室召开，出席董事7人，会议由陶冶先生主持，合法有效。会议审议通过了三项议案。一是选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。二是选举产生第九届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期与本届董事会一致，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。三是聘任公司高级管理人员，聘任陶冶先生为公司总经理，朱崭华先生为副总经理、财务总监，陆正中先生为副总经理、董事会秘书，李炳隆先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏江南高纤股份有限公司董事会2025年5月15日。
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