冠城新材: 冠城新材第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：冠城新材第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告）

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-019 冠城大通新材料股份有限公司第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。

董事会会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开，应参加表决董事5名，实际参加5名。会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》，同意票5票。中信金融资产对冠城瑞闽享有的16800万元债权将于2025年6月到期，公司提供如下担保：福建华事达以车位为抵押物，公司以持有的富滇银行18800万股股份及其派生权益为质押物，福建华事达、美城置业作为共同还款人提供资金支持，公司提供连带责任保证担保。若冠城瑞闽按时足额偿付本金及重组宽限补偿金或提前清偿债务且无违约行为，中信金融资产免除400万元债务。冠城瑞闽申请延长还款期限不超过12个月，担保措施同步延期。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票5票。公司定于2025年5月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议前述担保议案。会议采用现场投票和网络投票相结合方式。