大位科技: 第九届董事会第四十一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第四十一次（临时）会议决议公告）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会第四十一次（临时）会议于2025年5月12日召开，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长张微女士主持，监事及高管人员列席。会议审议通过五项议案：

1. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，张微女士、夏春媛女士回避表决。该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，张微女士、夏春媛女士回避表决。该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，张微女士、夏春媛女士回避表决。该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，拟定于2025年5月29日召开临时股东会。