（原标题：关于调整董事会秘书的公告）
苏美达股份有限公司于2025年5月13日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过关于调整董事会秘书的议案。因工作调整，王健先生不再担任公司董事会秘书，但仍继续担任公司董事、总经理职务，原定任期到期日为2026年10月15日。王健先生与公司不存在重大意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺或义务。公司董事会聘任张信先生为新的董事会秘书，聘期与公司第十届董事会任期一致。张信先生为中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师，江苏省会计领军人才。曾任江苏苏美达集团有限公司资产财务部技贸财务部经理等职，现任公司副总会计师、财务负责人兼财务资产部总经理，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已获上海证券交易所无异议通过。张信先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。公司地址为江苏省南京市长江路198号苏美达大厦，联系电话025-84531968，传真025-84411772，电子邮箱tzz@sumec.com.cn。
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