云意电气: 董事会战略委员会工作细则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年5月））

江苏云意电气股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，加强战略决策科学性，完善公司治理结构。战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与同届董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作。工作组为日常办事机构，负责会议组织等工作。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。决策程序包括工作组提供资料、协助管理层预审并提交正式提案，委员会召开会议讨论并必要时组织专家评审。会议分为例会和临时会议，每年至少召开两次，会议通知提前三天发出，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董秘办保存不少于十年，通过的议案以书面形式报董事会。委员对会议事项负有保密义务。