云意电气: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

江苏云意电气股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。公司董事会由九名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大收购和重组方案、设置内部管理机构、聘任高管等。董事会在股东会授权范围内，对特定交易、对外担保、关联交易等事项进行审批。董事会每年至少召开两次会议，董事长负责召集。临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，特殊情况可即时通知。董事会会议需过半数董事出席，董事应亲自出席或书面委托他人。表决实行一人一票，关联董事应回避表决。会议记录应详细记载并保存不少于10年。议事规则的修订需符合法律法规和公司章程要求，并经股东会批准。