（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-033 债券代码：118036 债券简称：力合转债。深圳市力合微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年5月13日在公司会议室召开，出席股东和代理人共59人，持有表决权数量26162138股，占公司表决权数量的21.5899%。会议由董事长LIU KUN主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。
会议审议通过了五个议案：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案；关于修订《股东会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案。其中，第一个议案为特别决议议案，获得三分之二以上表决权通过，其余议案为普通决议议案，获得二分之一以上表决权通过。
北京市中伦(深圳)律师事务所石璁、吴雍律师见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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