四川路桥: 四川路桥2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：四川路桥2024年年度股东会决议公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-056 四川路桥建设集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月13日在成都市高新区九兴大道12号召开，由董事长孙立成主持，采用现场投票及网络投票方式表决，符合相关法规规定。出席股东和代理人共458名，持有表决权股份总数7,074,296,778股，占公司有表决权股份总数的81.22%。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《2024年年度报告》及《年报摘要》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》《关于为矿业集团提供关联担保的议案》《2024年度内部控制评价报告》。其中议案6、7为特别决议事项，获得有效表决权三分之二以上通过。议案8涉及关联交易，关联股东已回避表决。会议还听取了四位独立董事2024年度述职报告。北京康达（成都）律师事务所律师龚星铭、谷荷玲见证了本次股东会，认为其程序合法合规。