华鑫股份: 华鑫股份第十一届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：华鑫股份第十一届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－015 上海华鑫股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告。公司监事会及全体监事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。会议于2025年5月13日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室以现场结合视频方式召开，应到监事4人，实到监事4人，由监事会主席刘山泉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司关于取消监事会暨修改公司章程的预案》。为提高公司规范运作水平，根据《公司法（2023年修订）》、中国证监会相关规定、《上市公司治理准则（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等，公司决定不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止。同时，拟对公司章程进行相应修改，原附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，内容与《公司董事会议事规则》同步修订。表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于取消监事会暨修改公司章程的公告》。上海华鑫股份有限公司监事会2025年5月14日。