（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年5月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长李毅召集和主持。会议审议通过两个议案。
议案一为《关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，根据深圳证券交易所的重组问询函及公司回复情况，对相关报告书进行了补充与修订。关联董事李毅回避表决，议案已获第五届董事会独立董事专门会议第四次会议通过，尚需提交股东大会审议。审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
议案二为《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年5月29日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第五届董事会第八次会议决议、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。
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