（原标题：明泰铝业第六届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-019 河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告。会议于2025年5月13日召开，应参加董事7名，实际参加7名，会议合法有效，由董事长马廷义主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了两个议案。一是关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案。因个人原因离职的6名激励对象李秋军、李晓佳、邵心忠、王朋雷、王进刚、李钦不再符合解除限售条件，公司将回购注销其合计17.80万股限制性股票；另1名激励对象程洋因绩效考核原因，回购注销其0.24万股限制性股票，合计回购注销18.04万股，回购价格为5.50元/股并加算同期央行存款基准利率作为利息补偿。
二是关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案。公司及888名激励对象各项考核指标均满足解除限售条件，可解锁2,550.50万股，程洋解锁0.96万股，合计解锁2,551.46万股。董事刘杰、邵三勇为激励对象，回避表决。两议案均经董事会薪酬委员会审议通过。
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