江南新材: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-014

江西江南新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长徐上金先生主持，会议的召集和召开符合相关法律法规。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-016），本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止并对《公司章程》等制度进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，为规范选聘会计师事务所行为，提升审计工作质量，保证财务信息真实性和连续性，维护股东利益。

4. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，为提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。

表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。江西江南新材料科技股份有限公司董事会2025年5月14日。