康鹏科技: 上海市锦天城律师事务所关于上海康鹏科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于上海康鹏科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所就上海康鹏科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月23日发布。会议于2025年5月13日在上海普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室召开，董事长杨建华主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月13日的交易时间段。

出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份263,441,664股，占公司股份总数的50.7228%。通过网络投票的股东及股东代理人共71名，代表有表决权的股份15,586,159股，占公司股份总数的3.0009%。其他出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。

会议审议通过了八项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、利润分配方案以及修订公司章程及相关制度。各项议案均获得高比例赞成票，其中第8项议案为特别决议事项，获得超过三分之二的赞成票。会议表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程的规定。