世纪瑞尔: 北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所受北京世纪瑞尔技术股份有限公司委托，就其2024年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月13日下午14:00在北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室召开，由第八届董事会董事长牛俊杰主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计103人，代表公司有表决权的股份211,612,955股，占公司有表决权股份总数的36.1666%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度审计报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《关于公司董事、监事2024年度薪酬事项及2025年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》以及关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。