（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-028
宁波一彬电子科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日14:00在浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东74人，代表股份66,247,498股，占总股本的53.5405%。中小股东69人，代表股份2,750,800股。
会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年年度报告全文及摘要；5. 2024年度利润分配预案；6. 向金融机构申请综合授信额度；7. 担保额度预计；8. 2025年度董事薪酬方案；9. 2025年度监事薪酬方案；10. 续聘会计师事务所。
上海市锦天城律师事务所孙雨顺、刘入江律师见证了会议，认为会议召集和召开程序、表决结果等符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
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