津膜科技: 关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告）

天津膜天膜科技股份有限公司于2025年5月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。因公司非独立董事存在空缺，为保障董事会正常运行，经控股股东航膜科技发展集团有限公司推荐并由提名委员会资格审查，拟提名郭东先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，郭东先生不以董事职务领取薪酬。该议案还需提交公司2025年第二次临时股东会审议。郭东先生将同时担任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与非独立董事任期一致。调整后的董事会专门委员会组成情况为：战略委员会由范宁、郭东、郑春建、刘志刚、谢京组成；审计委员会由谢京、郭东、翟军、刘志刚、熊文钊组成；提名委员会由崔嵘、范宁、熊文钊组成；薪酬与考核委员会由刘志刚、崔嵘、郭东、谢京、翟军组成。郭东先生简历显示其曾任多个公司董事及高管职位，现任湖南航天环保产业基金管理有限公司执行董事，航膜科技发展集团有限公司专务。截至公告日，郭东先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他部门处罚的情况，符合相关法律法规要求。