（原标题：海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料）
海利尔药业集团股份有限公司将于2025年5月22日14:30在青岛市城阳区国城路216号五楼会议室召开2024年年度股东大会。会议主要议程包括：审议公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、2024年年度报告、外汇套期保值业务、使用自有闲置资金购买理财产品、取消监事会并修订公司章程、修订公司内控制度、董事监事及高级管理人员2025年度薪酬方案、全资子公司新增投资项目及未来三年股东回报规划（2025-2027年）。2024年公司实现营业收入390,755.31万元，同比下降11.16%；归属于母公司所有者的净利润18,137.27万元，同比下降61.67%。公司总资产为686,401.69万元，同比增长6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为342,381.38万元，同比增长1.23%。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
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