智动力: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-027 深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2025年05月12日下午14:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年05月08日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。

全体与会董事经认真审议和表决，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

此外，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会同意于2025年05月29日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2025年05月23日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关通知。