仁智股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-020 浙江仁智股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议召开时间为2025年5月12日15:00，地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室，采用现场会议与网络投票相结合的方式，由公司第七届董事会召集，董事陈泽虹女士主持。出席股东及股东代理人共计118人，持有有表决权的股份数93,051,436股，占公司有表决权股份总数的21.8380％。

会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于2025年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。各议案均获得高比例赞成票通过，其中特别决议议案获得超过2/3赞成票。

独立董事在会上宣读了《独立董事2024年述职报告》，北京大成（深圳）律师事务所律师列席并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。