（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-057 西安中熔电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，无新增、变更、否决提案的情况。会议由第三届董事会召集，于2025年5月12日下午14:30在公司会议室召开，董事长方广文主持。出席股东51人，代表股份34,481,611股，占公司有表决权股份总数的52.0262％。审议通过了《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案》、《续聘会计师事务所》、《取消监事会、修订＜公司章程＞及相关制度》、《非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》、《独立董事2024年度津贴情况及2025年度津贴方案》、《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保》、《使用部分闲置自有资金进行现金管理》等议案。此外，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。北京市康达（西安）律师事务所见证律师认为，本次股东大会合法、有效。
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