华纳药厂: 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告）

湖南华纳大药厂股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过25,000.00万元，发行股票数量不超过7,327,080股。2025年5月12日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议（一）》，华纳至臻同意以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过25,000.00万元。华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业，构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次发行尚需上海证券交易所审核和中国证监会注册。

华纳至臻成立于2024年6月11日，出资额为1,000.00万元，执行事务合伙人为黄本东。截至公告日，华纳至臻除参与本次发行外未开展其他业务。本次发行价格为34.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相应调整。

本次发行募集资金将用于补充流动资金，有助于提升公司资金实力，改善财务状况，优化财务结构，增强偿债能力和降低财务风险。本次发行不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化，也不会新增重大持续性关联交易或同业竞争。公司已召开董事会和监事会审议通过相关议案，本次交易无需提交股东大会审议。