（原标题：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
北京阳光诺和药物研究股份有限公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。为避免本次交易引起公司股票价格异常波动，公司制定了严格有效的保密制度并采取了必要且充分的保密措施。
具体措施包括：严格控制项目参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；高度重视内幕信息管理，按照相关规定及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制内部信息知情人登记表，制作交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所；多次告知提示内幕信息知情人员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露之前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会2025年5月12日。
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