亿道信息: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-030 深圳市亿道信息股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。公司于2025年4月22日发布会议通知，会议于2025年5月12日下午15:00召开，由董事长张治宇主持，地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。共有198名股东及股东代表出席，代表股份80,120,036股，占公司有表决权股份总数的56.6434%。

会议审议通过了九项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。各项议案均获高比例通过，其中议案7、8、9为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。