（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044 湖南华纳大药厂股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月12日在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室召开，由董事长黄本东主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共38人，持有表决权数量54,403,224股，占公司表决权数量的57.9991%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算报告、日常关联交易预计、利润分配方案、董事监事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所、控股子公司增资扩股引入战略投资者、部分制度制定及修订、对外提供担保额度预计、延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜等议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市康达律师事务所姜德诚、于涛律师见证了本次会议，认为会议合法有效。
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