天山股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-044 天山材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议日期为 2025 年 5 月 12 日 10:00，网络投票时间为同一天的 9:15 至 15:00。会议召集人为公司第九届董事会，主持人是董事长赵新军，现场会议地点在上海浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 401 人，有效表决权股份总数为 5,949,851,280 股，占公司有表决权股份总数的 83.6771%。会议以现场表决结合网络投票方式审议通过了关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案，满高鹏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。总表决情况中，同意 5,946,703,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9471%，反对 2,423,700 股，弃权 723,825 股。中小股东总表决情况中，同意 177,350,899 股，反对 2,423,700 股，弃权 723,825 股。北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和王名扬律师出席并见证，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。天山材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日。