（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月12日召开，会议应出席董事7名，实到7名，由董事季光明先生主持。会议审议通过了以下议案：
豁免本次董事会通知时限的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。
选举季光明先生为第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同意7票，反对0票，弃权0票。
选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任公司高级管理人员，聘任季光明先生为总经理，程润喜先生、吴军先生、胡建华先生为副总经理，刘菁女士为副总经理兼董事会秘书，胡卫庭先生为财务总监，同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任刘娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。
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