（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告）
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-063 英科医疗科技股份有限公司将于2025年5月16日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月12日。会议审议事项包括《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，上述议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。登记时间为2025年5月16日9:30-11:30，登记地点同会议地点。法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席，自然人股东应出示股票账户卡和身份证等有效证件。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式：联系电话0533-6098999，传真0533-6098966。与会股东食宿及交通费用自理。附件包括参会股东登记表、网络投票操作流程和授权委托书。
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