(原标题:湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2025-025 湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月12日召开,采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议地点为湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。出席股东及股东代理人共125人,代表有表决权的公司股份数合计为173,893,200股,占公司有表决权股份总数的72.4555%。
大会审议通过了12项议案,包括《2024年年度报告》全文及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年度利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬与考核方案、2025年度向金融机构申请授信额度、为控股子公司向金融机构申请授信提供担保、控股子公司接受关联方担保暨关联交易、续聘2025年度审计机构以及增加使用闲置自有资金委托理财额度。
湖南启元律师事务所张熙子、李赞律师见证了会议并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、表决结果等均符合相关法律法规及公司章程的规定,决议合法有效。