（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月12日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张恒主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
《关于北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，报告已由容诚会计师事务所审核并出具鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。
《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，详情见巨潮资讯网。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决，内容详见巨潮资讯网。
《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决，内容详见巨潮资讯网。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年5月28日下午15:00召开第三次临时股东大会，详情见巨潮资讯网。
特此公告。北京三夫户外用品股份有限公司董事会，二〇二五年五月十三日。
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