（原标题：第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议）
上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2025年5月9日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主持，会议通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会独立董事审议通过了《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次收购是基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定，标的股权定价公允、合理，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议，上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事专门委员会，2025年5月9日。
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