（原标题：九号有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）
九号有限公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，选举产生第三届董事会董事成员，并召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。第三届董事会由5名董事组成，包括非独立董事高禄峰、王野、陈中元，独立董事许单单、王德宏。董事会专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。高级管理人员聘任情况如下：CEO王野，总裁陈中元，CTO刘淼，CFO凡孝金，副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表徐鹏。此外，董事会同意聘任王蕾担任公司证券事务代表。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。联系地址为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋，联系电话010-84828002-841，电子邮箱ir@ninebot.com。
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