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九号公司: 九号有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-10 10:42:55

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（原标题：九号有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

九号有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月9日召开，全体董事一致同意豁免提前发出会议通知并推举董事高禄峰主持。会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

选举高禄峰为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。
选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期至第三届董事会届满之日止。
聘任王野为公司CEO，陈中元为公司总裁，刘淼为公司CTO，凡孝金为公司CFO，徐鹏为公司副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表，任期至第三届董事会届满之日止。聘任CFO事宜已由董事会审计委员会审议通过，本议案也经过董事会提名委员会审议通过。
聘任王蕾为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满之日止。
授权董事长高禄峰或其指定的授权代表全权代表公司签署银行账户相关文件，授权期限至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。

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