金盘科技: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、补措施及相关承诺的公告内容摘要

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、补措施及相关承诺的公告）

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-036

海南金盘智能科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（可转债），募集资金总额167,150.00万元。根据相关规定，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补措施及相关承诺。

假设宏观经济环境、产业政策等无重大变化，发行于2025年12月末完成，转股价格为33.25元/股。假设2025年、2026年净利润增长率分别为0%、10%、20%，对公司每股收益等财务指标进行了详细测算。结果显示，发行后公司总股本和净资产将增加，可能导致每股收益摊薄。

公司强调本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，有助于提升公司竞争力和盈利能力，优化财务结构，降低经营风险。募投项目包括数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目、研发办公楼建设项目和补充流动资金。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责，确保填补措施能够得到切实履行，并遵守相关法律法规。

特此公告。海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025年5月10日