芳源股份: 芳源股份关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告内容摘要

（原标题：芳源股份关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告）

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-020 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司第三届董事会、监事会任期将于2025年5月12日届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证工作连续性和稳定性，第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，相关人员将继续履行相应职责和义务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，独立董事邹育兵先生、杨德明先生自2019年5月23日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年，二人已提请辞去独立董事及相关职务。辞职后将不再担任公司任何职务。由于辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，在新任独立董事选举产生前，邹育兵先生、杨德明先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举并履行信息披露义务。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2025年5月10日