三孚股份: 三孚股份：第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：三孚股份：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年5月9日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，采取现场和通讯表决相结合的方式，由董事长孙任靖先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》，同意选举戴帅为公司第五届董事会战略发展委员会委员，战略发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，孙任靖任战略发展委员会主任，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历，2016年12月进入公司工作至今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。