东方电热: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谭伟主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案。

一是审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订，主要内容包括完善总则、股东及股东会相关制度、董事及董事会相关制度等，新增控股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节、独立董事专节等，确保章程的完整性和准确性。该议案需提交2024年度股东大会审议批准。

二是逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》，同意修订《股东大会议事规则》《董事会工作细则》等九项内部控制制度，各子议案均获全票通过，需提交2024年度股东大会审议批准。

三是审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月30日下午2：30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室召开2024年度股东大会。