（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-40号。统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月9日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长周恩鸿主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》，具体内容见公告编号2025-42号；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；以上三项议案均需提交股东大会审议。4. 换届选举第九届董事会非独立董事，提名刘正刚、冯晋、樊飞、朱盈璟、李嘉为候选人；5. 换届选举第九届董事会独立董事，提名李刚、梁上上、李志飞为候选人；以上两项议案也需提交股东大会审议。6. 撤销执行委员会及免去委员职务，执行委员会职权由总经理行使或经董事会授权后行使，相关制度废止。7. 提请召开2025年第二次临时股东大会，审议前述议案及其他事项。特此公告。统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，二○二五年五月九日。
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