天融信: 第七届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李雪莹女士主持。会议审议并通过两个议案：一是《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2021年股权激励计划股票期权917,472份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予股票期权19,904,426份、预留授予（第一批次）股票期权361,420份、预留授予（第二批次）股票期权1,818,861份、“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划股票期权242,597份，关联董事李雪莹、孔继阳、吴亚飚回避表决；二是《关于员工持股计划解锁期解锁条件未成就的议案》，因2024年度公司层面业绩未达到相关员工持股计划设定的业绩考核要求，相应解锁期解锁条件未成就，关联董事李雪莹、孔继阳、吴亚飚回避表决。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网及指定报刊披露的相关公告。备查文件包括第七届董事会第二十三次会议决议和第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。