（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-053 广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月9日召开，应参加表决董事7名，实际参加7名。会议由董事长林海川主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是关于2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案，关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。二是关于下属公司申请交割仓库资质的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。三是关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案，该议案需提交股东大会以特别决议审议，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。四是关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案，关联董事林海川、林南通回避表决，该议案需提交股东大会审议，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。会议相关文件已备查。特此公告。广东宏川智慧物流股份有限公司董事会2025年5月10日。
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