易点天下: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月8日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：

1、选举邹小武为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

2、选举公司董事会专门委员会委员，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员名单已公布。

3、聘任公司高级管理人员，包括武莹为总经理，郑正东为财务总监，王萍为董事会秘书，杨娅为副总经理，任期至第五届董事会届满。

4、聘任梁丹宁为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第五届董事会届满。

5、调整2025年限制性股票激励计划相关事项，首次授予激励对象由119人调整为118人，首次授予的限制性股票数量由1090.125万股调整为1088.125万股，授予的限制性股票总数量由1200万股调整为1198万股。关联董事回避表决。

6、向激励对象首次授予限制性股票，授予日为2025年5月8日，以12.28元/股的价格向118名激励对象授予1088.125万股第二类限制性股票。关联董事回避表决。

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。