炬申股份: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月9日下午14:50在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代理人共38人，代表有表决权的股份83,696,900股，占公司有表决权股份总数的66.2664%。

会议审议通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度财务决算报告》、《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2025年度董事薪酬方案》、《2025年度监事薪酬方案》、《调整2025年度对下属公司担保预计》、《调整对外投资》、《增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》、《修订<内部审计管理制度>》、《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》、《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》等23项提案。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为会议合法有效。