百隆东方: 百隆东方2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：百隆东方2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2025-016 百隆东方股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月9日在宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室召开，由董事长杨卫新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。出席股东和代理人共309人，持有表决权的股份总数为1,164,753,499股，占公司有表决权股份总数的77.6725%。

会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、利润分配预案及中期分红预案、2024年度报告全文及其摘要、续聘天健会计师事务所为2025年审计机构、2025年度对子公司提供担保、与宁波通商银行关联交易、开展棉花期货业务、2025年度董事薪酬、修订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等议案。其中，议案11为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决股份总数的三分之二以上通过。议案10涉及关联股东回避表决。

国浩律师（杭州）事务所的何晶晶、黄忠兰律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。