（原标题：汇通控股第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月5日通过通讯方式送达全体董事。会议由董事长陈王保召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，基于公司发展规划及子公司实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上子公司的注销事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件为合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。特此公告。合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年5月10日。
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