（原标题：关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告）
北大医药股份有限公司于2025年5月9日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了关于免去毛润先生董事职务及补选黄联军先生为非独立董事的议案。毛润先生因身体原因辞去西南合成医药集团有限公司的行政职务，不再担任西南合成法定代表人、董事长及总裁，因此无法继续代表西南合成履行股东相关意愿。毛润先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日，截至公告披露日未持有公司股份。免职后，毛润先生不再担任公司任何行政职务。该免职事项在提交董事会审议前已获董事会提名委员会通过，尚需提交股东大会审议。
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，公司提名黄联军先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。黄联军先生现任杭州蓝视投资有限公司副董事长、总经理，未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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