（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-018
宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月3日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，为加强募集资金的管理和使用，公司拟新增设立募集资金专项账户，并授权公司管理层或其他指定的授权人士办理募集资金专项账户开立以及签署募集资金三方监管协议等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-017）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议。特此公告。宁波方正汽车模具股份有限公司董事会2025年4月3日。
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