（原标题：江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（草案））
江苏康缘药业股份有限公司发布《董事会议事规则》（草案），旨在规范董事会的议事方式和程序，提高决策效率和科学性。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。会议通知应提前10日发出，临时会议提前2日通知。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。规则自2024年8月起施行。
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